洗錢案例：幫副局長(zhǎng)去銀行存錢，怎么就犯罪了呢？
張某是一家公司的負(fù)責(zé)人，把自己的證券賬戶綁定銀行卡后，交給“領(lǐng)導(dǎo)”炒股，明知“領(lǐng)導(dǎo)”的錢來路不正，還幫忙存錢。今年初，經(jīng)江蘇省南京市溧水區(qū)檢察院提起公訴，法院以洗錢罪判處張某有期徒刑并處罰金。
早在2004年，還是工程造價(jià)師的張某因工作關(guān)系結(jié)識(shí)了李某。2012年，李某擔(dān)任副局長(zhǎng)后，分管投資審計(jì)工作。張某便借匯報(bào)工作之名，經(jīng)常到李某辦公室走動(dòng)，與李某打得火熱。
“張總，平時(shí)炒不炒股呀？你也知道，我們公職人員炒股不方便，炒股賬戶市值過高的話，每年申報(bào)重大事項(xiàng)也不方便。要不以你的名義，替我開個(gè)賬戶？” 2019年3月，李某一個(gè)電話把張某叫到辦公室。
張某一口答應(yīng)，立即跑到樓下商場(chǎng)買了一部新手機(jī)，以自己的名義辦理了手機(jī)號(hào)碼和證券賬戶，再將自己名下的銀行賬戶綁定該證券賬戶后交給李某使用。
開戶一個(gè)月后，李某就將張某約到銀行停車場(chǎng)附近，把兩袋子現(xiàn)金交給張某，指示他把錢存進(jìn)銀行卡里。張某存好錢后，把銀行卡交還給李某，兩人分頭離開。在隨后的幾個(gè)月時(shí)間里，張某按照上述模式先后幫李某存入巨額現(xiàn)金。
之后，李某受賄案發(fā)，被判處有期徒刑10年并處罰金，對(duì)其受賄違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫。
在辦理李某受賄案件過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)了李某與張某之間的可疑賬戶。經(jīng)過細(xì)致審查，發(fā)現(xiàn)背后可能存在洗錢犯罪。溧水區(qū)檢察院隨即向公安機(jī)關(guān)移送了該犯罪線索。2022年10月，經(jīng)指定管轄，公安機(jī)關(guān)將張某涉嫌洗錢案件移送溧水區(qū)檢察院審查起訴。
在審查起訴期間，張某辯稱：“雖然對(duì)錢款來源有過懷疑，但并不確定就是受賄款。”檢察官仔細(xì)審閱全案事實(shí)、綜合在案證據(jù)，經(jīng)充分討論、深入研究后認(rèn)為，每次存錢都是李某指令張某到銀行以現(xiàn)金方式存入，李某在外等候。若為合法財(cái)產(chǎn)收入，完全沒必要借用張某身份賬戶存現(xiàn)。而且李某作為一名公職人員，短時(shí)間內(nèi)存入巨額現(xiàn)金并不符合其收入狀況，十分反常。
“綜合分析兩人交往情況和到案后的供述，認(rèn)定行為人明知是賄賂犯罪所得，仍然提供資金賬戶，協(xié)助他人將受賄款轉(zhuǎn)換為有價(jià)證券，構(gòu)成洗錢犯罪?！睓z察官說。
檢察官從洗錢犯罪的法律依據(jù)、社會(huì)危害性、打擊必要性等方面進(jìn)行釋法說理，張某表示認(rèn)罪認(rèn)罰。鑒于張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，檢察機(jī)關(guān)提出了從輕處罰的量刑建議，得到法院采納。
（文中人物系化名）
來源：最高人民檢察院微信公眾號(hào)、江蘇省檢察院微信公眾號(hào)
作者：雒呈瑞 童毓杭 蘇瑞亮
編輯：吳鵬瑤
